洗钱不仅严重威胁金融体系安全、扰乱经济秩序，更对社会稳定、国家以及人民财产安全产生极大破坏。为契合反洗钱新形势，合利宝积极落实反洗钱监管要求，切实履行反洗钱主体责任，充分发挥反洗钱调查职能作用，获得了相关部门的肯定。

2022年，合利宝协助广东省公安厅新型犯罪研究中心成功破获一起团伙洗钱类犯罪案件。在案件侦办期间，合利宝充分发挥资源优势，积极配合该中心开展研判分析工作，产出了有价值、高质量的线索，为专案的成功收网发挥了重要作用。为此，广东省公安厅新型犯罪研究中心特发来了感谢信，感谢合利宝对广东省反诈工作的大力支持，同时高度赞赏合利宝员工认真负责、一丝不苟的工作作风。

作为反洗钱工作的前沿阵地，合利宝以科技赋能反洗钱工作，充分发挥了大数据、云计算和生物识别等方面的先进技术优势，从加强可疑数据分析、洗钱交易模型研究、提高可疑交易报告质量等方面着手，研发了“合利宝反洗钱系统”。该系统融合了客户身份识别、客户风险等级评定、可疑交易监测、黑名单监控等功能，有效降低交易风险、防范洗钱行为并提高交易安全程度。

此外，合利宝还通过线上线下举办各类反洗钱专题宣传活动、调查问卷等多种形式对其潜在客户、商户以及员工进行反洗钱知识的普及，宣传工作获得广大商户和社区群众的一致认可。

反洗钱工作是一项长期而艰巨的系统工程。合利宝未来将继续深入贯彻“风险为本”的工作理念，进一步完善体制机制、加强流程管控，以常态长效为抓手，不断提升反洗钱工作的针对性和实效性，为维护金融秩序稳定、遏制洗钱犯罪贡献力量。