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2018年1月，某房地产公司销售经理邱某伪造公章，以公司名义向某支付公司申请开通特约商户受理银行卡业务，并将POS机结算账户设置为邱某个人账户。2018年1月至2019年2月期间，邱某通过POS机获得购房人向某房地产公司支付的购房款累计1亿余元。事发后，某房地产公司向购房人履行了交付房屋义务或者退还
近日，央行广东省分行、央行湖南省分行开出多张罚单，持牌支付机构广东汇卡商务服务有限公司（以下简称“广东汇卡”）、广东信汇电子商务有限公司（以下简称“广东信汇”）、九派天下支付有限公司（以下简称“九派支付”）和湖南银河金谷商务服务有限公司（以下简称“银河金谷”）分别被罚没2183.5万、1191.9万
为加强洗钱犯罪治理，进一步防范和化解金融风险，北京市高级人民法院（以下简称北京高院）今天召开北京法院打击治理洗钱犯罪新闻发布会，发布《北京市高级人民法院打击治理洗钱犯罪审判白皮书》（以下简称白皮书），通报2021年以来北京法院打击治理洗钱犯罪的情况并发布典型案例。发布会现场。“洗钱罪助推上游犯罪资金
日前随着259号文件的最后日期12月14日截止，很多机构和代理商认为这一波严监控已经结束，接下来可以接着奏乐接着舞，殊不知这一轮对支付行业的严监管并不会随着某个特定的日期结束，而是常态化，严监管！日前又有多份文件曝光！均指出对个人注册小微商户将进一步收紧！多份通知明确指出：接下来会上一个新的规则，每
12月12日，中国人民银行河南省分行网站发布的行政处罚信息显示，持牌支付公司郑州建业至尊商务服务有限公司因违反非金融机构支付服务管理规定，被处罚款3万元。作出行政处罚决定日期为2023年12月6日。值得注意的是，郑州建业至尊商务这几个月新增了4条被执行人信息，累计被执行金额超过300万元。同时法定代
最近几周，很多代理商被迫放假，因为好多家支付公司被暂停新增，注册不了POS机了，需要配合央行进行合规整改，等待整改合规后方能继续展业！不少代理商曾直言这下直接要提前回家过年，直接开启了放假模式。第一批暂停新增的5家支付公司，如今都先后恢复展业，可以新增，唯独身剩下乐刷等待合规整改完成。才能新增。随着
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